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湖南法治報(bào)訊（通訊員 李昊倫）岳陽(yáng)縣人民檢察院在辦理趙某販賣“依托咪酯”案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)趙某利用女友魏某、朋友羅某的微信接收毒資，有疑似“自洗錢”行為。經(jīng)深入分析研判，承辦檢察官最終追訴趙某洗錢罪。

案情回顧

趙某，曾因吸食毒品被行政處罰，但并未讓他有所醒悟，反而在接觸“依托咪酯”后產(chǎn)生了販賣的惡念。2023年10月，在明知依托咪酯已于10月1日被列管為第二類精神藥品后，仍先后七次向吳某某、唐某、何某等吸毒人員販賣依托咪酯，并多次通過(guò)魏某或羅某的微信收取毒資再轉(zhuǎn)移至本人支付寶賬戶，共轉(zhuǎn)移毒資6030元。

檢察履職

 一、引導(dǎo)偵查，追訴洗錢漏罪

承辦檢察官在審查該案時(shí)發(fā)現(xiàn)，趙某多次利用他人微信賬戶收款，可能涉嫌洗錢罪，遂在審查起訴期間多次引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證，通過(guò)調(diào)取魏某、何某微信賬戶向趙某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬的記錄，并與接收毒資的記錄一一對(duì)應(yīng)，厘清每一筆毒資去向，最終查實(shí)趙某為掩飾、隱瞞販賣“依托咪酯”所得的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移毒資。岳陽(yáng)縣檢察院遂追加認(rèn)定趙某洗錢罪。

二、釋法說(shuō)理，促成認(rèn)罪認(rèn)罰

在查實(shí)趙某洗錢罪的事實(shí)后，承辦檢察官向趙某詳細(xì)釋明“自洗錢”犯罪的相關(guān)規(guī)定，使其意識(shí)到自己行為的性質(zhì)和法律后果，最終促成趙某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了具結(jié)書。

2023年12月29日，岳陽(yáng)縣人民檢察院以被告人趙某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪提起公訴。2024年1月26日，岳陽(yáng)縣人民法院判處趙某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰決定合并執(zhí)行有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

此案是該院起訴的首例“販賣依托咪酯+自洗錢”案例，體現(xiàn)了刑法修正案（十一）施行及“依托咪酯”被列管后，檢察機(jī)關(guān)落實(shí)“一案雙查”規(guī)定，堅(jiān)決打擊販賣“依托咪酯”及自洗錢犯罪的成效。下一步，岳陽(yáng)縣檢察院將繼續(xù)堅(jiān)持能動(dòng)履職，強(qiáng)化涉依托咪酯犯罪及洗錢犯罪的打擊態(tài)勢(shì)，提高辦案質(zhì)效，為打擊依托咪酯及反洗錢工作貢獻(xiàn)檢察力量。

作者：李昊倫

責(zé)編：馬志軍

一審：許新文

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)